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    银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗[ 生活常识 ]

    生活常识 时间:2024-12-04 13:00:34 热度:2℃

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    简介:

    银行卡频繁收款可能不会有什么问题,可是如果频繁收款又立马将钱转出去,那么就一定要特别注意了。很可能你已经是反洗钱系统的重点监控对象,如果你的账户存在异常,如果问题不大,银

    以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

    银行卡频繁收款可能不会有什么问题,可是如果频繁收款又立马将钱转出去,那么就一定要特别注意了。很可能你已经是反洗钱系统的重点监控对象,如果你的账户存在异常,如果问题不大,银行会打电话来咨询一下,如果情况严重,很可能会冻结你的银行卡。

    银行卡的基本功能就是资金收支,只要你是正常业务收款,是不会被被认定为洗钱的,关于其他风险,要看你的收钱方式。

    银行卡频繁的收款,会否被认定为洗钱还需要考虑有其他因素。但是会有一定风险。

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